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异常交易的定义与处理方法

冻结账户声明

近期,有若干客户利用网络原因造成的报价延迟,采用外挂软件(即任何非恒信贵金属有限公司发布的第三方辅助软件)进行快速的建仓和平仓操作,从中谋取利益。此类非正常交易手段已经严重违反了公平交易原则,破坏了正常交易秩序,本公司根据相关规定已经着手对涉及异常交易的账户进行审核,此次事件引起了广大客户的疑虑,在此本公司致以歉意。为此,本公司特声明:

一、本公司重申一贯立场:为切实保障网络交易的公平性和绝大多数客户的正当权益,本公司不接受任何利用操作平台漏洞或故障进行下单交易的行为,也坚决打击借助外挂软件(即任何非本公司发布的第三方辅助软件)进行下单交易的行为。

二、本公司于2011年9月30日公布了《关于异常交易的定义及处理办法》,于2011年10月1日起开始执行,并及时告知了所有客户。鉴于2011年9月30日之前并未公布异常交易的定义及处理办法,本公司已经对在9月30日之前通过异常交易获利的账户进行了合理赔付。

三、在2011年9月30日至2012年3月9日之间出现异常交易的账户,本公司依照2011年9月30日公布相关规定进行进一步的审核。在维持正常运营的前提下,本公司已尽可能调配审核人员参与到审核工作之中。由于涉及异常交易的账户数量庞大,审核工作极其复杂,为保证审核工作的严谨性,所有审核人员在超负荷工作下仍需要3个月时间。因此,本公司不得不在账户审核的3个月里暂停该批账户的业务受理和交易操作,审核期完结时,本公司将会按照审核结果开放账户或按照异常交易进行处理。在此期间,请广大客户耐心等待,并请予以谅解。

四、本公司不断总结过往异常交易,并对正常交易进行分析。2012年3月10日,本公司公布了经过部分修改的《关于异常交易的定义及处理办法》,并即时生效。最新公布的相关规定适用于2012年3月10日之后进行的交易,并不溯及既往的异常交易。对于2011年9月30日至2012年3月9日之间出现异常交易的账户,仍然按照2011年9月30日公布相关规定进行处理。

五、对于在此次事件中给广大客户带来的不便和疑虑,本公司谨表示诚挚的歉意。在未来的历程中,本公司将一如既往地努力营造完善、公平、公正的投资环境,同时也热忱欢迎各界人士进行监督。

特此声明。

恒信贵金属有限公司

2012年3月21日

恒信贵金属总结过往异常交易情况和正常客户交易的实际需要制定出以下异常交易的定义:

1.当客户提现、或经审核部门抽验时,我们会审核客户上次提现(首次提现则从开户开始)至本次提现的所有交易,按照交易量统计,当交易单中有50%交易量的持仓时间低于10分钟时,我们就会对此账户进行进一步审核,审核时间需要延长24小时。
补充说明:交易单中有50%交易量的持仓时间低于10分钟时,此账户即被定义为疑似异常交易。我们会对此账户冻结,审核时间需要延长3个月。

2.当审核周期内的交易单中有30%交易量的持仓时间低于6分钟时,此账户即被定义为异常交易。

3.当审核周期内的交易单中有30%交易量属于6分钟内建立的对冲锁仓单,此账户即被定义为异常交易。

4.如遇上述定义以外的疑似异常交易之账户,公司将可能在进一步审核后将其列入为冻结名单,公司保留最终解释权利。

【2012年3月10日修订】

恒信贵金属对异常交易的处理方法:

1.审核周期内的交易单亏损额达到交易本金10%或以上,不作任何处理,将客户的提现金额发放给客户。

2.审核周期内的交易单亏损额低于交易本金10%,我们会收取充值金额的10%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户。

3.审核周期内的交易单是盈利的,我们会扣除所有盈利并会收取充值金额的10%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户。

鉴于异常交易的手法层出不穷,公司为保障网络交易的公平性,会对疑似异常交易的账户作出3个月的冻结处理,在冻结期间会邀请业内分析专家对账户内的订单进行详细核对审查。官方网站将会定期公布冻结账户名单,被冻结之账户持有人将会收到公司发出的账户冻结通知邮件及短信。账户冻结期间,公司将暂停受理该账户之任何业务、亦不可进行任何交易,直至冻结期完结,公司将会按照审查结果进行解冻或异常交易的处理。

公告日期:2011年9月30日